4.2.1. Состоит ли он в родственных отношениях (супруги, родители, дети, в том числе усыновленные, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки и родители, дети, в том числе усыновленные, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки супругов) с акционерами (участниками) проверяемой кредитной организации, с членами совета директоров (наблюдательного совета) проверяемой кредитной организации, а также с единоличным исполнительным органом проверяемой кредитной организации либо его заместителем, членами коллегиального исполнительного органа проверяемой кредитной организации, с главным бухгалтером проверяемой кредитной организации либо его заместителем, с руководителями и главными бухгалтерами (при их наличии) обособленных или внутренних структурных подразделений проверяемой кредитной организации, если перечисленные лица могут оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления проверяемой кредитной организации, с руководителем службы внутреннего контроля проверяемой кредитной организации (для целей настоящего Положения существенное влияние понимается в значении, определенном статьей 4 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 N 17-ФЗ) <*>).
- Глава 1. Общие положения
- Глава 2. Виды счетов
- Глава 3. Открытие текущего счета физическому лицу
- Глава 4. Открытие банковских счетов юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
- Глава 5. Открытие счетов по вкладам (депозитам)
- Глава 6. Открытие публичных депозитных счетов нотариусов, службы судебных приставов, судов, иных органов или лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут принимать денежные средства в депозит
- Глава 7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
- Глава 8. Закрытие банковского счета
- Глава 9. Закрытие счета по вкладу (депозиту), депозитного счета
- Глава 10. Юридическое дело
- Глава 11. Банковские правила
- Глава 12. Заключительные положения
- Приложение 1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
- Приложение 2. Порядок заполнения карточки с образцами подписей и оттиска печати
Инструкция Банка России от 30 мая 2014 г. N 153-И
«Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»
С изменениями и дополнениями от:
14 ноября 2016 г., 24 декабря 2018 г.
Настоящая Инструкция не распространяется на порядок открытия и закрытия счетов, открываемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдуме, счетов, открываемых в расположенных за пределами территории Российской Федерации обособленных подразделениях кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также счетов, открываемых по иным основаниям, отличным от договора банковского счета, вклада (депозита), депозитного счета.
В Твери открыли полугодовой лекционный курс Банка России по управлению данными в финансовой сфере. ТвГТУ станет центральным лекторием.
Проект впервые будет реализован именно на тверской земле, так как в 2017 году в столице Верхневолжья открылся Центр по обработке отчетности в Отделении Тверь ГУ Банка России по ЦФО. Центр собирает, обрабатывает отчетность кредитных и некредитных финансовых организаций всей страны. Лекционный курс ориентирован на студентов профильных вузов, специалистов финансового рынка, а также на всех, кто интересуется современными финансовыми технологиями.
Для тверичан это возможность бесплатно получить знания в финансовой сфере, раскрыть свой профессиональный потенциал и преуспеть в саморазвитии. В течение нескольких месяцев представители регулятора и центра цифровых технологий международной компании «Accenture» расскажут участникам курса о сборе и анализе данных для Банка России, особенностях взаимодействия с поднадзорными организациями, персональном кредитном рейтинге, технологиях скоринга и анализа финансовыми организациями «цифровых следов». Также слушатели узнают о тенденциях в сфере кибербезопасности на финансовом рынке и многом другом. После каждой лекции будет сессия вопросов и ответов. По итогам занятий пройдет дистанционное тестирование, участники получат сертификаты Университета Банка России.
Курс лекций открыли директор Университета Банка России Андрей Афонин и директор Департамента обработки отчетности Банка России Ольга Гончарова. Первую лекцию об информационной революции на финансовом рынке и трансформации Банком России системы сбора и обработки данных финансовых организаций более чем для 400 участников провела Ольга Гончарова.
Поддержали проект и выступили с приветствием министр экономического развития Тверской области, директор центра цифровых технологий международной компании «Accenture», ректор ТвГТУ.
В день открытия лекционного курса между Центральным банком Российской Федерации и Тверским государственным техническим университетом заключено соглашение о сотрудничестве. Его основная цель – взаимодействие при реализации образовательных и научно-практических проектов, научно-исследовательских разработок, а также развитие профессиональных компетенций. Документ подписали директор Университета Банка России Андрей Афонин и ректор ТвГТУ Андрей Твардовский. Именно ТвГТУ станет центральным лекторием, где еженедельно по средам с 18.30 будут проходить занятия.
«Подписание договора дает нам возможность плодотворно сотрудничать в образовательной и научной сферах. Это позволит усилить профессиональные компетенции наших преподавателей, повысить качество подготовки студентов, а банковской сфере — принимать на работу лучших наших выпускников», — отметил Андрей Твардовский.
«В настоящее время Университет Банка России обсуждает организацию образовательных мероприятий с вузами и в других регионах. Мы надеемся, что наш новый проект будет востребован и специалистами финансовой сферы, и теми, кто хочет ими стать», – сказал Андрей Афонин.
Подать заявку на обучение можно по телефону 8 (4822) 33-25-45 или эл. почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Лекции будут проходить по адресу: наб. Афанасия Никитина, д. 22 (ТвГТУ).
действует Редакция от 30.07.1998 Подробная информация
ПРИКАЗ ЦБ РФ от 27.09.96 N 02-368 (ред. от 30.07.98) «О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ N 49 «О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Приказ
(в ред. — Писем ЦБ РФ от 11.12.96 N 373, от 18.09.97 N 520; Указания ЦБ РФ от 30.07.98 N 302-У)
Приказываю:
1. Ввести в действие с 1 ноября 1996 года Инструкцию «О порядке регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности».
2. Внести изменения и дополнения в следующие нормативные акты Банка России:
а) признать утратившими силу с 1 ноября 1996 года:
— письмо от 13 февраля 1991 года «О создании и деятельности коммерческих банков на территории РСФСР»
— Приказ от 26 февраля 1991 г. N 02-15 «О введении в действие Методических указаний «О создании и деятельности коммерческих банков на территории РСФСР»
— письмо от 18 мая 1991 г. N 15/949 «О вопросах регулирования деятельности филиалов коммерческих банков, их дочерних банков и представительств»
— письмо от 17 сентября 1991 г. N 15-3-01/1356 «О порядке регистрации изменений в составе акционеров (пайщиков) и объявленного коммерческим банком уставного капитала»
— письмо от 1 октября 1991 г. N 4 «О порядке регистрации и лицензирования коммерческих банков (дополнение к Методическим указаниям «О создании и деятельности коммерческих банков на территории РСФСР»);
— письмо от 21 декабря 1991 г. N 15-4-1/4246 «О порядке открытия представительств и контроля за их деятельностью»
— письмо от 17 февраля 1995 г. N 145;
— письмо от 3 января 1996 г. N 222 «О порядке согласования приобретения более 20% долей (акций) кредитной организации»
— письмо от 16 февраля 1996 г. N 241 «О внесении изменений и дополнений в указания Центрального банка Российской Федерации от 17.02.95 N 145»
— письмо от 14 марта 1996 г. N 251 «Об установлении размера сборов за регистрацию кредитных учреждений и открытие филиалов»
— письмо от 14 марта 1996 г. N 252 «Указания о порядке уведомления об открытии филиала кредитной организации»
— пункты 1, 2, 3, 6 письма от 19 апреля 1996 г. N 276 «О требованиях к банкам, ходатайствующим о получении лицензии на осуществление банковских операций»
б) в пунктах 1, 2 письма Банка России от 4 апреля 1996 г. N 38 «Порядок представления Центральным банком Российской Федерации разрешений российским уполномоченным банкам на участие в уставном капитале банков и иных кредитных организаций за границей, а также на открытие филиалов за границей» исключить слова «или расширенную».
3. Административному департаменту Центрального банка Российской Федерации довести содержание настоящего Приказа до сведения всех территориальных учреждений Банка России, Центрального операционного управления и Операционного управления-2 при Центральном банке Российской Федерации.
4. Территориальным учреждениям Банка России, Центральному операционному управлению и Операционному управлению-2 при Центральном банке Российской Федерации довести настоящий Приказ и Инструкцию до сведения всех обслуживаемых кредитных организаций.
5. Порядок регистрации и лицензирования, установленный настоящей Инструкцией, не распространять на кредитные организации, документы которых поступили в учреждения Банка России до введения в действие настоящей Инструкции.
6. Пресс — центру Банка России обеспечить публикацию Инструкции «О порядке регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности» в «Вестнике Банка России».
Председатель Центрального
банка Российской Федерации
С.К.ДУБИНИН
Утверждена
Приказом Банка России
от 27 сентября 1996 г. N 02-368
Инструкция
Утратила силу.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.07.98 N 302-У)