Бывший владелец уфимского Социнвестбанка (СИБ) Сергей Таболин оказался втянут в несколько судебных разбирательств. Банк требует от него возмещения 1,8 млн рублей убытка, нанесенного рядом сделок с движимыми активами и ценными бумагами организации. Кроме того, московское ООО «Уайт сейл риэлти», связанное с Внешэкономбанком, хочет признать предпринимателя несостоятельным и взять под контроль операции с принадлежащей ему недвижимостью в Москве. Сергей Таболин пока для комментариев недоступен.
В арбитражных судах Башкирии и Москвы разворачиваются два резонансных судебных процесса в отношении бывшего владельца Социнвестбанка Сергея Таболина. 21 ноября арбитраж Башкирии рассмотрит иск банка (теперь контролируется «Российским капиталом») о взыскании с господина Таболина 1,8 млн руб. убытка, нанесенного заключенными им сделками. Суть сделок в материалах дела не уточняется. На предварительном судебном заседании 24 октября банк попросил суд истребовать ряд доказательств, которые, судя по всему, должны подтвердить факт нанесения ущерба. Речь идет об операциях с акциями банка, в которых участвовали его бывшие акционеры Анна Цфасман и Дмитрий Шанин (до 2010 года владели 17,58% и 16,34% акций соответственно), следует из материалов дела. Также банк попросил запросить в Замоскворецком отделе ЗАГС Москвы сведения о регистрации брака физлица Ильи Попова, а в ГУОБДД МВД РФ — информацию о регистрации неких «спорных автомобилей» в период с июля прошлого года по настоящее время. Подробности этих сделок в Социнвестбанке уточнить отказались.
Связаться с Анной Цфасман и Дмитрием Шаниным вчера не удалось.
Арбитраж Башкирии в удовлетворении ходатайства банка об истребовании доказательств отказал. Он посчитал, что требования «не соотносимы с доводами банка, приведенными в исковом заявлении».
Сергей Таболин в заседании суда не участвовал. Он предоставил отзыв, в котором попросил передать дело по месту своей регистрации в Москву. Это ходатайство также не было удовлетворено.
Господин Таболин стал акционером Социнвестбанка в 2007-2008 годах и к началу 2010-х годов получил в нем более 90%. Ранее он владел, по данным открытых источников, «Акромбанком», позже переименованным в КБ «Русский банк делового сотрудничества». В июле 2015 года, после отзыва лицензии у группы банков московского предпринимателя Анатолия Мотылева, которым уфимский Социнвестбанк выдавал межбанковские кредиты, у СИБа возникли проблемы с ликвидностью. Власти Башкирии убедили ЦБ не лишать банк лицензии, а провести его санацию. Санатором и единственным владельцем банка стала «дочка» Агентства по страхованию вкладов «Российский капитал». Власти Башкирии до конца года намерены за 2,5 млн руб. приобрести 25% плюс одну акцию банка, чтобы сделать его системообразующим для республики.
Второй процесс против Сергея Таболина ведет в арбитражном суде Москвы ООО «Уайт сейл риэлти» (принадлежит структурам Внешэкономбанка). 5 декабря суд должен рассмотреть иск компании о признании предпринимателя несостоятельным. Размер задолженности экс-владельца Социнвестбанка перед истцом в материалах дела пока не уточняется. В 2010 году «Уайт сейл риэлти» взыскал с господина Таболина в Пресненском райсуде Москвы долг за аренду помещений. Решение вступило в силу. По данным банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, в 2011 году в отношении Сергея Таболина возбуждено исполнительное производство на сумму 3,12 млн руб.
«Уайт сейл риэлти» потребовал в суде наложить арест на недвижимость, принадлежащую господину Таболину,— недостроенное здание его дома площадью 600 кв. м в Землевладельческом переулке, 6А вместе с земельным участком. В материалах суда упоминается, что стоимость аренды участка в 2009 году оценивалась в 300 млн руб. В обеспечительных мерах арбитраж отказал, посчитав, что истец не доказал угрозы отчуждения этого актива. По данным открытых источников, Сергей Таболин начал строить шестиэтажный московский дом с бассейном и тремя подземными этажами в 2014 году, чем вызывал критику жителей расположенных поблизости домов, требовавших прекратить строительство, нарушающее градостроительные нормы. Другие кредиторы свои требования в рамках банкротного дела не заявляли.
Уфимский Социнвестбанк (входит в корпорацию «Дом.рф») направил в апелляционный суд жалобу на решение башкирского арбитражного суда, отказавшего в иске о взыскании с бывшего владельца банка, предпринимателя Сергея Таболина, 165,6 млн руб. убытка. В иске было отказано 21 февраля. Апелляционную жалобу банк направил в последний из возможных дней — 21 марта, следует из материалов дела. Дата рассмотрения жалобы пока не определена.
В банке, санацию которого ведет «Российский капитал», полагают, что господин Таболин нанес организации убыток в июле 2015 года, незадолго до краха банка, когда заключил с уфимским ООО «Звезда» соглашение об отступом и акт приемки-передачи 7 т янтарного камня-полуфабриката рыночной стоимостью 165,6 млн руб. Инвентаризация, проведенная в банке в ходе санации, выявила, что янтарной комнаты в организации нет. Санатор уверен, что камень был утрачен, и за это несет ответственность Сергей Таболин.
ООО «Звезда», которое было ликвидировано в 2017 году, привлекалось к разбирательству третьим лицом. В то же время арбитражный суд Башкирии счел, что банк не доказал возникновения убытка в то время, как ответчик предоставил «исчерпывающие пояснения и представил соответствующие доказательства, не опровергнутые истцом».
Примечательно, что в банковских кругах Уфы есть мнение о том, что янтарный камень, который фигурировал в документах Социнвестбанка, мог существовать только на бумаге.
Ирина Самойлова
Как стало известно «МК», неприятный инцидент произошел 2 мая. Майор ФСБ около 12.00 припарковал свой мотоцикл возле дома 4 в Новоконюшенном переулке. Сотрудник силового ведомства проживает в двух шагах от этого места, поэтому всю сцену наблюдала его супруга, сотрудница Министерства обороны, из окна квартиры. Она планировала выйти на улицу буквально через 5–10 минут, когда приготовится курица в духовке. Супруги хотели отправиться вместе по делам.
Женщина увидела, как двое вооруженных мужчин — это, как выяснилось позже, были охранники банкира Сергея Таболина — подошли к мужу. Как позже рассказывал пострадавший, в грубой форме телохранители попросили переставить мотоцикл, так как это место закреплено за автомобилями шефа, который занимает тут целый особняк.
Таболин — известный в бизнес-кругах человек. Некогда он возглавлял уфимский Социнвестбанк (в 2016 году банк через суд требовал от Таболина возмещения 1,8 млн рублей убытка, нанесенного сделками с активами организации). Таболин числится руководителем или учредителем УК «Плющиха», ЧОП «Гилберт», Фонда содействия СК при МВД РФ, Фонда содействия СУ ГУВД Москвы. Банкира всегда сопровождает охрана — в 2005 году было совершено покушение на его жизнь, тогда киллеры застрелили охранника.
Сотрудник ФСБ (он, кстати, имеет несколько высших образований, работает с иностранцами) сообщил, что через пару минут уедет, однако охранники, по его словам, со спины ударили мужчину по голове и повалили на асфальт. Чекист даже не успел показать удостоверение и представиться.
Пока жена, забыв о курице, выбегала на улицу, секьюрити сели в машину и уехали. Раненому силовику понадобилась помощь. До приезда врачей ее оказывала свидетельница нападения, медик по профессии. У раненого от сильного удара по голове начались судороги.
Прибывшие врачи зафиксировали сотрясение мозга, огромную гематому на голове. Мужчина до сих пор на больничном. Он уже обратился с заявлением в полицию с просьбой привлечь обидчиков к ответственности. На охрану банкира жалуются многие местные жители, так как «стражники» ведут себя нагло, агрессивно. Получить объяснения от Таболина полицейским пока не удалось, возможно, понадобится вмешательство Следственного комитета.
СПРАВКА «МК»
Сергей Таболин возглавлял уфимский Социнвестбанк (в 2016 году банк через суд требовал от Таболина возмещения 1,8 млн рублей убытка, нанесенного сделками с активами организации). Таболин числится руководителем или учредителем УК «Плющиха», ЧОП «Гилберт», Фонда содействия СК при МВД РФ, Фонда содействия СУ ГУВД Москвы. Банкира всегда сопровождает охрана — в 2005 году было совершено покушение на его жизнь, тогда киллеры застрелили охранника.
Как сообщил источник, недавно прекративший свою работу в одной из организаций скандально известного бизнесмена Таболина С.В., в самом центре Москвы, на Плющихе, по адресу Земледельческий пер. вл.6А, г-н Таболин С.В. строит для себя и своей семьи огромный 6-ти этажный особняк с уникальными архитектурными решениями и скрытой частью, уходящей на три этажа под землю. На минус втором этаже высота потолков достигает шести метров, там же залит из бетона 25 метровый бассейн. В отделке дома применены лучшие материалы: камень, специально привезенный из Италии, пуленепробиваемые окна, уникальные системы жизнеобеспечения. День и ночь трудятся десятки рабочих.
В процессе строительства были нарушены многие существующие нормы городского строительства, в частности, дом находится ближе чем в пятнадцати метрах от жилого дома по Серповому переулку 3/5 и полностью закрывает естественное освещение. Жители неоднократно жаловались на строительство в ОВД «Хамовники» подполковнику милиции В.В. Бутнару, но безрезультатно. На стройке произошло несколько чрезвычайных происшествий, но Таболин С.В. с помощью своего высокого покровителя в ГСУ ГУВД г. Москвы всегда уходит от ответственности.
Интересны факты из жизни Таболина С.В.: в начале девяностых годов на Сахалине, где он служил (в прошлом Таболин С.В. кадровый военный, его личный номер Н-539746) по его вине погибло восемь военнослужащих. По факту случившегося, было возбуждено уголовное дело. Таболин С.В. более полугода сидел в СИЗО, но дело каким-то образом было закрыто и Таболин С.В. был освобожден, не понеся наказание.
30 сентября 1993г. Таболин С.В. появляется в Москве и организует ООО «Законность и правопорядок», оказывая юридические услуги.
Далее Таболин С.В. становится учредителем компании «Гилберт – Инвест», которая в 1994 году участвовала в скандальном уголовном деле по продаже 10 тонн янтаря за границу. Президент компании «ЭКОРАМБУС» (владелец янтаря) был похищен Таболиным С.В. и вынужден был под давлением подписать документ о том, что взял кредит в «Акромбанке» (также возглавляемый Таболиным С.В.). Широко освещаемый в печати скандал, связанный с попыткой Таболина С.В. вывезти янтарь за границу через Калининградскую таможню, имел так называемый «чеченский след», однако дело было закрыто. «Акромбанком», полное наименование которого — «Акционерный коммерческий Российско – Мусульманский Банк», владело помимо Таболина С.В., малое предприятие «Зори Ислама», адрес которого: Республика Чечня, г.Грозный. ул.Возрождения, д.56.
Далее судьба свела Таболина С.В. с зам. Начальника ГСУ ГУВД г.Москвы Глуховым И.А., которому Таболин С.В. помог построить дом в Московской области. В благодарность за это генерал Глухов И.А. санкционировал открытие целого ряда фондов:
— Фонд содействия следственному управлению ГУВД г. Москвы в борьбе с преступностью;
— Фонд содействия следственному комитету МВД России (федеральный уровень);
— Фонд поддержки подразделений ГУВД Москвы ведущих борьбу с организованной преступной деятельностью;
а также ЧОП «Гилберт».
Чем занимаются фонды – понятно: отмывают «черные» деньги. «Акромбанк» переименован в КБ «Банк делового сотрудничества», однако учредителями остались те же лица, в т.ч. МП «Зори Ислама» из Чечни. Характерная деталь: все коммерческие предприятия (более десяти), охранное предприятие «Гилберт», банки и фонды зарегистрированы всего по двум адресам: г.Москва, ул. Крымский вал, д.8 и Малый Левшинский пер., д.7, стр.2 в небольших невзрачных помещениях.
И еще одна деталь: во всех вышеперечисленных милицейских фондах учредителями являются, помимо самого Таболина С.В., его жена Таболина Т.Г. и престарелая мать Таболина Е.Т.. На всех ключевых постах фондов работают сын Таболин В.С. 1984 г.р. и дочь Таболина Н.С. 1982г.р.. Вот такой семейный бизнес! А счета у фондов открыты, конечно же, в КБ «Русский Банк Делового сотрудничества», где учредителями, помимо чеченцев, являются другие фирмы, принадлежащие Таболину С.В. и его многочисленным родственникам.
За годы работы под «крышей» генерала Глухова И.А., Таболин С.В. разработал гениальную по своей простоте мошенническую схему обмана подрядчиков на стройках, которые он, начиная с личного дома Глухова И.А., всегда ведет якобы от лица «УКС ГУВД г.Москвы». Сначала он убеждает подрядчиков в том, что заказчиком строительства является высшее руководство МВД. После этого требует огромный перечень документов, для предоставления руководству. После этого платит аванс и заставляет поверить, что деньги на строительство выделяются из бюджета и их очень трудно вытаскивать. Подрядчики вкладывают свои средства, а когда пытаются получить деньги обратно, Таболин С.В., угрожая, что может за один день разорить фирму и посадить всех учредителей в тюрьму с помощью своих связей в Главном Следственном Управлении, подает в суд или открывает уголовное дело на строптивого подрядчика, коварно используя полученные на ранней стадии внутренние документы компании.
Таболин С.В. всегда выигрывает дела, т.к. он с самого начала работы с подрядчиком нацелен на «кидок». Еще начиная с дела «Экорамбуса» (1994г.), где он из обвиняемого превратился в свидетеля, Таболин С.В. сразу стремится быть признанным судом «потерпевшим». Блестящий с процессуальной точки зрения ход.
Судится Таболин С.В. всегда в Хамовническом районном суде у одних и тех же судей, естественно, выигрывая. В среднем практически каждый подрядчик недополучает от 20 до 30% от стоимости контракта и, радуясь, что у него не отсудили его фирму и личное имущество, убирается со стройки, чтобы освободить место следующей жертве. Однако, не все остаются довольными.
Так в 2004г. около офиса Таболина С.В. в Малом Левшинском переулке, д.7, стр.2 было взорвано устройство, эквивалентное 400гр. тротила. А в мае 2005г. при входе в подъезд общежития Академии им. Фрунзе, где Таболин С.В., занимает целый этаж по ходатайству Глухова И.А., в него стреляли. Мужчины вышли из машины и тут же попали под обстрел. Преступник трижды выстрелил в Таболина из пистолета с глушителем. Однако бизнесмена закрыл собой его телохранитель Волошин М.. Пуля попала охраннику в сердце и он погиб. Кстати, Волошину было 34 года. Предполагалось, что покушение носит заказной характер и связано с профессиональной деятельностью Таболина С.В..
После вышеперечисленных событий Таболин С.В. приобрел себе бронированные автомобили, бронежилет скрытого ношения и обзавелся многочисленной личной охраной. Также через своего патрона Глухова И.А. получил гос. защиту в лице сотрудников ОМСН, талон без права досмотра транспортного средства и даже паспорт Таболина С.В. больше не фигурирует в ЦАБ.
Неужели департаменту экономической безопасности не интересно:
— как Таболин С.В. (частное лицо) получил разрешение на производство строительно–монтажных работ, где в графе заказчик обозначено государственное унитарное предприятие «УКС ГУВД г. Москвы».
— на основании каких документов частное гражданское лицо не первый год занимает со своей охраной весь второй этаж общежития Академии им. Фрунзе.
— откуда у частного лица Таболина С.В. десятки миллионов долларов на строительство собственного 9 этажного (с учетом подземных этажей) дома всего в четырех километрах от Кремля?
— на какие средства содержится парк из 14 автомобилей?
— как много компаний пострадало от его противоправных действий?
Надеемся, что мы скоро получим ответы на эти вопросы. Мы располагаем множеством подлинных документов с печатями и подписями, которые очень заинтересуют правоохранительные органы. Готовы выложить их в Интернете (http://truefinder2007.narod.ru) после реакции правоохранительных органов.