ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова» – Решение общего собрания
Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
121170, г. Москва,
Кутузовский проспект, дом 36
1.4. ОГРН эмитента 1037700051311
1.5. ИНН эмитента 7730044003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05506-А
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения общего собрания: 21 декабря 2009 г.
Место проведения общего собрания: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом. 36.
2.3. Кворум общего собрания.
Уставный капитал ОАО «1 МПЗ им. В.А.Казакова» составляет 127 845 рублей. Он состоит из 191 768 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая и 3 196 100 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 01 копейка каждая.
В собственности ОАО «1 МПЗ им. В.А.Казакова» находится 629 обыкновенных именных акций.
В собрании по всем вопросам повестки дня участвуют владельцы обыкновенных акций и привилегированных именных акций. Таким образом, общее число размещенных голосующих акций составляет 3 387 239 штук. Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, необходимое для достижения кворума общего собрания составляет 1 693 620 акций.
Итоги регистрации на 10.30:
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании: 3 338 808
Что составляет от общего числа голосов размещенных голосующих акций: 98.57%
Таким образом, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу Повестки дня общего собрания — о досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова»:
Вопрос, поставленный на голосование:
Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова».
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании по данному вопросу: 3 387 239 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 338 808 голосов (98,57%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу:
«ЗА» — 3 338 716 голосов (99,997% от количества голосов, принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» — 10 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 82 голоса
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0 голосов
По второму вопросу Повестки дня общего собрания — об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» в новом составе:
Вопрос, поставленный на голосование:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 3 387 239 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу : 3 338 808 голосов (98,57%). Кворум имеется.
Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования) по данному вопросу: 26 710 464 голоса.
Распределение голосов:
— Лебедев Павел Владимирович 3 339 419 голосов
— Панкин Игорь Владимирович 3 338 603 голоса
— Лукин Александр Михайлович 3 338 603 голоса
— Елинсон Андрей Михайлович 3 338 603 голоса
— Темников Максим Владимирович 3 338 603 голоса
— Мальцев Вадим Николаевич 3 338 603 голоса
— Андреев Дмитрий Николаевич 3 338 987 голосов
— Розов Андрей Владимирович 3 338 667 голосов
Против всех кандидатов 80 голосов,
Воздержался по всем кандидатам 144 голоса.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу — 152 голосов.
Не голосовал — 0.
По третьему вопросу Повестки дня общего собрания — об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» в новой редакции:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» в новой редакции;
Уполномочить председательствующего на собрании подписать все необходимые документы, связанные с регистрацией Устава в уполномоченных органах.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании по данному вопросу: 3 387 239 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 338 808 голосов (98,57%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу:
«ЗА» — 3 337 598 голосов (99,96% от количества голосов, принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» — 1164 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 46 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение, принятое по первому вопросу Повестки дня общего собрания — о досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова»:
Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова».
Решение, принятое по второму вопросу Повестки дня общего собрания — об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» в новом составе:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
— Лебедев Павел Владимирович
— Панкин Игорь Владимирович
— Лукин Александр Михайлович
— Елинсон Андрей Михайлович
— Темников Максим Владимирович
— Мальцев Вадим Николаевич
— Андреев Дмитрий Николаевич
— Розов Андрей Владимирович
Решение, принятое по третьему вопросу Повестки дня общего собрания — об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» в новой редакции:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» в новой редакции;
Уполномочить председательствующего на собрании подписать все необходимые документы, связанные с регистрацией Устава в уполномоченных органах.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
21 декабря 2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» А.А. Родин
(подпись)
3.2. Дата » 29 » декабря 20 09 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.