Конкурсное производство как процедура банкротства

2. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.
3. Положения, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, применяются, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
Комментарий к статье 3
Комментируемая статья определяет признаки банкротства. При этом обращает на себя внимание тот факт, что речь идет о признаках, при наличии которых суд может признать должника несостоятельным (банкротом). Единственным таким признаком для юридических лиц является срок неисполнения требований кредиторов, который должен быть больше 3-х месяцев (размер задолженности при этом не имеет значения, т.к. он учитывается только в системе признаков, достаточных для принятия судом заявления о банкротстве должника).
Таким образом, юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов, если существует даже минимальная задолженность более чем 3 месяца. В этом состоит сущность критерия неплатежеспособности — установление презумпции невозможности осуществления деятельности при наличии неисполняемых требований кредиторов (возможности должника по удовлетворению этих требований могут быть учтены на восстановительных стадиях, но если они ни к чему не привели, то должник признается банкротом независимо от представления доказательств наличия имущества и т.п.).
———————————
Подробнее об этом см.: Телюкина М.В. Признаки и критерии несостоятельности // Юридический мир. 1997. N 11.
Для физических лиц срок задолженности установлен такой же — 3 месяца. Однако применительно к гражданам установлен критерий неоплатности, суть которого состоит в том, что неспособность удовлетворить требования кредиторов может возникнуть только при недостаточности всего имущества для расчетов со всеми кредиторами, т.е. при превышении пассива над активом должника.
Отметим, что по Закону 1992 г. критерий неоплатности присутствовал и для юридических лиц, что крайне негативно отразилось на практике, когда отдельные должники в течение длительного времени поддерживали активы на несколько более высоком уровне, чем пассивы (в том числе и путем частичного удовлетворения требований), не опасаясь банкротства .
———————————
Подробнее об этом см.: Телюкина М.В. Постатейный комментарий к ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». М.: БЕК, 1998. С. 13 — 15.
Критерий неоплатности в настоящее время применяется для юридических лиц — естественных монополистов топливно — энергетического комплекса в соответствии с Законом РФ от 24.06.1999 N 122-ФЗ «Об особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий ТЭК», который будет действовать до 01.01.2005 — до момента вступления в силу § 6 гл. IX Закона, который регламентирует банкротство любых естественных монополистов; при этом критерий неоплатности не сохраняется (подробнее об этом см. комментарий § 6 гл. IX, статей 231, 232 Закона).
Установление иного критерия, равно как и иных признаков банкротства, возможно в силу того, что в соответствии с п. 3 комментируемой статьи нормы п. п. 1, 2 не являются императивными (однако иное может быть установлено только Законом о банкротстве).
В отношении признаков иное установлено для кредитных организаций, стратегических предприятий и организаций, субъектов естественных монополий, ликвидируемых должников, отсутствующих должников, а также, как представляется, для должников, заявляющих о своей несостоятельности в предвидении банкротства (см. соответствующие комментарии).

Проверить организацию на банкротство – один из обязательных шагов при проверке контрагента. Какие есть способы узнать о том, что компания разорилась, и как действовать дальше?

Проверить фирму на банкротство

Признаки банкротства компании существуют прямые и косвенные. К прямым признакам относится официальное заявление компании о начале процедуры банкротства, либо о фактическом банкротстве. Эта информация появляется в «Вестнике регистрации юридических лиц», выписке из ЕГРЮЛ, на сайте Росрегистра. Последний источник также укажет вам на назначенного конкурсного управляющего. Данные можно получить как непосредственно на сайтах налоговой, «Вестника» и Росрегистра, так и в консолидированном отчете. Кроме указанных, источником информации о банкротстве могут служить СМИ (официальным источником подобного рода информации является «Коммерсантъ». Однако этот источник данных чаще используется крупными компаниями.

Проверьте фирму на банкротство

Косвенные признаки банкротства такие:

  • Арбитражные иски. Если к компании предъявлены требования, превышающие ее доходы, это первый признак близкого банкротства. Информацию о размерах предъявленных исков необходимо сравнивать с балансами контрагента. И даже если компания в теории может покрыть иски, предъявленные ей, но характер исков регулярный, это повод отказаться от сотрудничества с контрагентом. Постоянные иски означают, что компания перманентно не выполняет своих обязательств перед партнерами. Информацию можно найти как на сайте Высшего арбитражного суда, так и получить в консолидированном отчете, бизнес-справке по компании в UNIRATE
  • Высокая закредитованность перед банками. Проверить ООО на банкротство помогает и его кредитная история. Первое, на что следует обратить внимание в этом документе – соотношение долга и чистой прибыли. Если тело кредита компании превышает 5 годовых прибылей, то такая компания с высокой степенью вероятности подаст на банкротство, так как нет экономического смысла в ее дальнейшей деятельности. Кредитную историю юридического лица-контрагента вы можете получить в UNIRATE.
  • Массовое выведение имущества с балансов компании. Это не 100% триггер, так как компания может оптимизировать свою структуру и налоговые выплаты. Однако при совокупности факторов – высокой кредитной нагрузке, арбитражных исках – выведение активов также «тревожный сигнал». Эту информацию вы можете почерпнуть в бухгалтерской отчетности контрагента.

Проверьте фирму на банкротство

Проверить фирму на банкротство можно через арбитраж (база данных ВАС РФ) и данные бюро кредитных историй. Как правило, незадолго перед процедурой банкротства у компании наблюдаются иски в качестве ответчика, а в кредитной истории имеются просрочки перед банками. Если вы обнаружили, что ваш контрагент испытывает сходные проблемы, а у вас с ним ведется деятельность, подавайте иск, вставайте в очередь кредиторов как можно быстрее. На банкротство может подать любой кредитор, сумма долга перед которым более 100.000 рублей и платеж просрочен более, чем на 90 дней.

Ликвидация юридического лица

Статус действующего юридического лица или юридического лица в стадии ликвидации отображается в ЕГРЮЛ. Чтобы получить наиболее актуальную и свежую информацию, запросите ее в «Вестнике ЕГРЮЛ».

Когда следует проверять контрагента?

Итак, мы установили, как узнать о банкротстве контрагента. Всех ли контрагентов следует проверять? Эксперты по экономической безопасности, считают, что да. В особенности, если речь идет о такой сумме контракта, которую ваше предприятие совершенно точно не готово потерять в ходе сотрудничества с контрагентом.

Инструменты проверки в UNIRATE24

В личном кабинете пользователя UNIRATE24 вы можете получить консолидированный отчет бизнес-справки по предприятию и кредитную историю контрагента. Проверка доступна в режиме 24/7 и не займет больше нескольких минут. Отчеты предоставляются в течение секунд.

Добавить в «Нужное»

Актуально на: 7 августа 2017 г.

Конкурсное производство – это процедура банкротства, применяемая в отношении должника, признанного банкротом, для соразмерного удовлетворения требований кредиторов (ст. 2 Закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ – далее Закона N 127-ФЗ). В этом и заключается цель конкурсного производства. По статистике данная процедура – наиболее распространенная среди всех процедур банкротства (не считая наблюдения, которое при банкротстве юридических лиц вводится всегда в обязательном порядке).

Конкурсное производство применяется при банкротстве юридических лиц. В случае банкротства физических лиц оно не используется, за исключением глав крестьянских фермерских хозяйств, в отношении которых может быть открыто конкурсное производство при банкротстве (ст. 213.2, ст. 214.1, п. 1 ст. 221 Закона N 127-ФЗ).

Конкурсное производство по сути является ликвидационной процедурой в процессе банкротства.

Последствия открытия конкурсного производства

Если должник признан банкротом, значит, велика вероятность того, что его имущества будет недостаточно для удовлетворения всех требований кредиторов. В связи с этим открытие процедуры конкурсного производства ведет к определенным последствиям. А именно (п. 1 ст. 126 Закона N 127-ФЗ):

  • считается наступившим срок исполнения денежных обязательств и обязательных платежей, которые появились у должника до открытия конкурсного производства;
  • больше не начисляются проценты, неустойки и иные санкции по неисполненным обязательствам, кроме текущих платежей и процентов, начисляемых в соответствии с п. 2.1 ст. 126 Закона N 127-ФЗ;
  • сведения о финансовом состоянии банкрота больше не являются конфиденциальными и не образуют коммерческой тайны;
  • вводятся ограничения в отношении сделок, связанных с отчуждением имущества должника и передачей его в пользование третьим лицам;
  • и другие.

Кроме того, после введения конкурсного производства полномочия руководящих органов организации-должника прекращаются. Руководство компании может только участвовать в обсуждении условий о предоставлении третьими лицами средств должнику для исполнения его обязательств и заключать соответствующие соглашения (п. 2 ст. 126 Закона N 127-ФЗ).

Еще одно важное последствие заключается в том, что после признания должника банкротом предъявление требований кредиторов, кроме текущих платежей, происходит только в конкурсном производстве (п. 1 ст. 126 Закона N 127-ФЗ). Иначе говоря, обязательственные требования к должнику не должны рассматриваться вне дела о банкротстве (п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35).

Если кредитор подал исковое заявление о взыскании долга (кроме текущих платежей) до введения наблюдения, то в ходе процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления он может (п. 28 Постановления Пленума ВАС от 22.06.2012 N 35):

  • или подать ходатайство в суд, рассматривающий его иск, о приостановлении производства по делу (п. 1 ст. 63 Закона N 127-ФЗ, ч. 2 ст. 143 АПК РФ). Впоследствии, если должника признают банкротом, то по приостановленному делу суд возобновит производство и оставит его без рассмотрения в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 148 АПК РФ. Поскольку теперь требование должно рассматриваться в рамках дела о банкротстве;
  • или не подавать такое ходатайство, и тогда суд продолжит рассмотрение дела. Но поскольку Законом 127-ФЗ прямо предусмотрен запрет на исполнительное производство по таким требованиям в рамках указанных процедур (п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 81, п. 2 ст. 95 Закона N 127-ФЗ), то исполнительный лист выдан не будет. Кстати, если кредитор выбирает этот вариант, то он не должен предъявлять свои требования к должнику в рамках дела о банкротстве и пытаться «включиться» в реестр требований кредиторов. Неприостановление и непрекращение отдельного искового производства по тому же требованию является основанием для суда, рассматривающего дело о банкротстве, оставить «запрос» кредитора о включении в реестр без рассмотрения (п. 1 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, п. 29 Постановления Пленума ВАС от 22.06.2012 N 35).

Отметим, что в отличие от других процедур банкротства в рамках конкурсного производства кредиторы могут предъявлять не только денежные, но и имущественные требования (п. 34 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35).

Процедура банкротства юридического лица с долгами состоит из нескольких шагов: 1. Формирование + подача заявления. 2. Возбуждение дела о банкротстве. 3. Судебное признание правомерности заявления + установление наблюдения. 4. Осуществление наблюдения (с финансовым анализированием и первым собранием кредиторов). 5. Учреждение конкурсного производства. 6. Само конкурсное производство (с пошаговой инвентаризацией, оценкой и имущественной распродажей). 7. Окончание конкурсного производства и удаление банкрота из ЕГРЮЛ.

Ведение бизнеса — дело изначально непростое и довольное рискованное. Наличие долгов в бизнес-процессе не редкость. Часто избавиться от них позволяет только признание финансовой несостоятельности.

О том, как обанкротить ООО с долгами, в основном говорит ФЗ от 26.10.2002 № 127. Там содержится информация:

  • о показателях банкротства;
  • этапах соответствующего процесса;
  • ответственности конкретных лиц.

Дополнительные сведения (об ответственности участников, размере уставного капитала, режиме закрытия ООО) дает ФЗ от 08.02.1998 № 14, а также ГК РФ (ст. 65).

Куда, кому и при каких условиях заявлять о банкротстве юридического лица

Дела о банкротстве разбираются арбитражным судом по месту регистрации ООО. Обратиться в такой суд с соответствующей инициативой вправе:

  • должники (пользуются правом с соблюдением условий ст. 8-9 ФЗ № 127);
  • конкурсные кредиторы;
  • уполномоченные органы (налоговики, таможенники и т. п.);
  • бывшие и действующие работники юридического лица, которым не выплатили выходные пособия либо зарплаты.

Сумма долга для банкротства юридического лица — это налоговые, кредитные, зарплатные и др. задолженности, которые вместе составляют минимум 300 000 рублей и наличествуют более 90 дней с момента даты исполнения обязательств. Иной минимальный размер долга для банкротства юридического лица установлен в ФЗ № 127 для юридических лиц:

  • сельскохозяйственных — полмиллиона рублей (ст. 177);
  • финансовых — 100 000 руб. и 14 дней существования долга (ст. 183.16);
  • кредитных — 1000 МРОТ и 14 дней наличия долга либо после отзыва лицензии (ст. 189.64);
  • стратегических — миллион рублей (ст. 190);
  • естественных монополий — миллион рублей (ст. 197).

В заявлении о банкротстве, которое подают в суд, обязательно отмечают:

  • размер долга;
  • всех кредиторов;
  • все активы фирмы;
  • почему невозможно взыскать долги;
  • сумму вознаграждения управляющего (ст. 20.6 ФЗ № 127).

Заявление снабжается приложениями:

  • выпиской из ЕГРЮЛ;
  • бухбалансом;
  • регистрационным свидетельством ООО;
  • протоколом, учредительским решением о подаче этого заявления и осуществлении банкротства;
  • уставным образцом.

Частичное погашение долгов, если оставшаяся их сумма равна установленным ФЗ № 127 минимумам, не препятствует суду в принятии заявления о банкротстве.

Банкротство ООО с долгами: пошаговая инструкция 2020

После подачи заявления о признании финансовой несостоятельности ООО в суд и его последующего удовлетворения этапами дефолта станут:

  • наблюдение (длится до полугода, гл. IV ФЗ № 127) — проверяется материальное положение фирмы, калькулируется общее долговое количество, должник готовит бумаги, необходимые в будущем, информирует всех, кого коснется банкротство; проводится первое собрание кредиторов;
  • внешнее управление (до полутора лет с возможностью продления на полгода, гл. VI ФЗ № 127) — часто устанавливается по воле кредиторов. Внешний управляющий принимает все меры для улучшения финансового состояния фирмы;
  • финансовое оздоровление (максимум на два года, гл. V ФЗ № 127), когда юридическое лицо пытается избежать ликвидации, его финансовое состояние улучшается через реструктуризацию долгов. Суд определяет и размеры выплат, и график их внесения;
  • конкурсное производство (максимум полгода с возможностью аналогичного продления, гл. VII ФЗ № 127). Этим занимается специальный управляющий, которого назначает суд. Он распродает имущество ООО через открытые торги и вырученными средствами погашает имеющиеся долги.

На любой стадии дефолта должник и его кредиторы вправе заключить мировое соглашение (гл. VIII ФЗ № 127).

Часто процедура банкротства ООО с долгами укладывается только в наблюдение и конкурсное производство.

Упрощенное банкротство

Упрощенное банкротство фирмы, когда ее банкротят учредители, выглядит так:

  1. Составляется промежуточный ликвидационный баланс.
  2. В арбитражный суд направляется заявление (с приобщениями);
  3. Учредители ООО определяют арбитражного управляющего, которому вверяют дефолтный процесс.
  4. Суд назначает это физическое или юридическое лицо.
  5. Управляющий исследует основания для ответственности руководства.
  6. Долги списываются.
  7. Фирма объявляется банкротом и ликвидируется.

Стандартная процедура

Полнообъемное банкротство ООО выглядит так:

  1. Предоставление заявления в суд.
  2. Назначение временного управляющего, который наблюдает за фирмой с анализом финансовой обстановки.
  3. Деятельность юридического лица продолжается, но управляющий участвует в принятии всех решений.
  4. По окончании наблюдения суд определяет дальнейшие действия.
  5. Определение кредиторов, финансовое оздоровление (для подъема платежеспособности ООО) осуществляет управляющий.
  6. Оплата долгов.
  7. Провозглашение банкротом.
  8. Обусловливается проведение конкурсного производства с назначением надлежащего управляющего.
  9. Сведения об этом печатаются в СМИ для защиты интересов тех, кого затрагивает ликвидация.
  10. Претензии кредиторов принимают два месяца.
  11. Формируется регистр требований.
  12. Фиксируется цена собственности юридического лица.
  13. Взимается дебиторская задолженность.
  14. Формируется конкурсная масса.
  15. Долги выплачиваются в очередности ст. 134 ФЗ № 127.

Банкротство фирмы с долгами: последствия для директора

Директор ООО обладает полномочиями, благодаря которым он влияет на деятельность юридического лица. Следовательно, вероятно его привлечение к субсидиарной (дополнительной) ответственности, если полностью погасить требования кредиторов будет невозможно.

Для привлечения директора к субсидиарной ответственности управляющий или кредиторы подают иск в суд. Возможность подачи такого иска существует еще десятилетие после начала процесса банкротства. Необходимо обосновать виновность директора в возникновении задолженностей. Субсидиарная ответственность возможна из-за совершения сделок, которые существенно вредят кредиторам (п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53). Директор избежит такой ответственности, если докажет свою невиновность в невозможности ликвидации задолженностей ООО (подробнее — гл. 3.2 ФЗ № 127).

Директора могут привлечь и к административной ответственности за фиктивный или преднамеренный дефолт (по ст. 14.12 КоАП РФ). Фиктивность здесь — это публично объявленное заведомо ложное информирование о несостоятельности конкретного юридического лица. Преднамеренность — это совершение действий, бездействие, которые заведомо вызывают неспособность юридического лица отвечать по своим обязательствам. За неправомерные действия (сокрытие имущества, фальсификация документов и др.) при банкротстве директор ответит по ст. 14.13 КоАП РФ: в качестве должностного лица — заплатит штраф в размере от 50 000 до 100 000 или будет дисквалифицирован на срок от полугода до 3 лет.

Уголовная ответственность для директора при дефолте по УК РФ наступает за:

  • неправомерные действия по ст. 195;
  • преднамеренность по ст. 196;
  • фиктивность по ст. 197.

В качестве наказания используются:

  • штраф до 500 000 рублей или равный зарплате осужденного за период до 3 лет;
  • ограничение свободы;
  • принудительные работы;
  • арест и т. п.

Продолжающаяся адаптация российской экономики к условиям затянувшегося кризиса способствует заметному росту числа банкротных споров, превращая это направление в доминанту сферы юридических услуг. Помимо общего количества банкротных дел увеличиваются их продолжительность и сложность, смещаются акценты — динамичное изменение законодательства не всегда успевает за развитием практики. Растет число банкротств физических лиц, застройщиков и кредитных организаций, причем в условиях продолжающейся зачистки банковского сектора суды все чаще занимают сторону независимых кредиторов банков. Очевиден тренд усиления субсидиарной ответственности и борьбы с контролируемым банкротством.

Поскольку с вопросами банкротства сегодня сталкивается большая часть российского юридического рынка — как признанные лидеры с крупными объемами выручки, так и новые, относительно небольшие консалтинговые компании, высоко оцениваемые экспертами-инхаусами и коллегами по рынку, мы собрали данные о крупных и прецедентных проектах, значимых для рынка и анализа трендов текущего года, раскрыв их через особенности правовой составляющей. Отдельно отмечены ведущие юристы этой области практики. Исследование проведено на основе материалов картотеки арбитражных дел и журналистов редакции «Ъ”, в ряде случаев с целью уточнения информации проводились интервью с участниками споров. Проекты оценивались по состоянию на 8 ноября текущего года, часть из них носит конфиденциальный характер. При проведении исследования не учитывалась география расположения офисов: в материале представлены проекты как федеральных, так и региональных юридических фирм. Компании и юристы расположены в алфавитном порядке по фамилиям.

Срез проблем, происходящих сегодня в российской практике банкротства, слишком широк, чтобы осветить его в одном номере. В следующем выпуске «Юридического бизнеса», также посвященном банкротству, мы продолжим рассматривать происшедшие за последнее время тенденции, законодательные инициативы и ключевые судебные прецеденты.

Банкрот: конфиденциально

Юридическая фирма: юридическая фирма ALT Litigation

Финансовая оценка: конфиденциально

Компания ALT Litigation осуществляет оказание услуг по представлению интересов клиента — крупного кредитора физического лица. Задолженность подтверждена судебным актом, однако должник скрывает свои активы. Клиент также является участником общества, где его должник числится генеральным директором. Единственным активом общества является право аренды земельного участка, на котором общество ведет строительство.

Мероприятия проводятся в трех направлениях: правоохранительные органы, контрольно-надзорные органы и суды (арбитраж и общая юрисдикция). К настоящему моменту успешно оспорены решение общего собрания участников, на котором было принято решение о продаже единственного актива общества, и брачный договор должника, производится возврат имущества для последующего обращения на него взыскания в пользу клиента. Факт незаконной застройки и нецелевого использования земельного участка признан рядом государственных органов.

Уникальность проекта заключается в том, что клиент обратился за помощью по прошествии десяти лет с момента начала описываемых событий.

Банкрот: АО «ФИА-банк», Максим Морозов (экс-председатель правления АО «ФИА-банк»)

Юридическая фирма: юридическая фирма «Волга Лигал» / Volga Legal

Финансовая оценка: 6 млрд руб.

АО «ФИА-банк», последний крупный банк г. Тольятти (занимал 177-е место в стране), лишился лицензии в апреле 2016 года. В рамках банкротства начат обособленный спор о привлечении к субсидиарной ответственности 11 членов правления и совета директоров, конкурсным управляющим должника выступает ГК АСВ. В качестве обеспечительных мер по иску судом наложен арест на имущество привлекаемых лиц, в том числе Максима Морозова, в период с июля 2013 года по январь 2015 года занимавшего должность председателя правления АО «ФИА-банк».

Юридическая фирма г. Самары «Волга Лигал» осуществляет оказание услуг по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства в интересах Максима Морозова. Оспаривается перерасчет АСВ стоимости имущества банка в сторону уменьшения (подобный подход впервые применен АСВ в судебной практике), приведший к выводу, что признаки несостоятельности кредитной организации возникли с сентября 2014 года, еще в период работы Максима Морозова. Временная администрация банка свидетельствует о наличии возникших проблем только с ноября 2015 года. Следующее заседание по делу состоится 20 ноября.

Банкрот: ПАО «Нота-банк»

Юридическая фирма: коллегия адвокатов города Москвы «Джи Ар Лигал» / GR Legal

Финансовая оценка: 37,3 млрд руб.

Учрежденное в 1994 году ПАО «Нота-банк» завершило деятельность осенью 2015 года в связи с отзывом лицензии на банковские операции. ЦБ РФ применил крайние меры воздействия в связи с неудовлетворением требований кредиторов: установлено превышение величины обязательств над активами в размере свыше 26 млрд руб. без учета рисков исковых требований по исполнению гарантий на 8 млрд руб. Субсидиарная ответственность ключевых лиц составляет 37,3 млрд руб. Среди заемщиков банка — 475 юридических лиц с требованиями свыше 43,5 млрд руб. По данным временной администрации, около 22 млрд руб. было выдано техническим компаниям. 331 заемщик подал заявление о банкротстве, что подтверждено актами о невозможности взыскания 22 млрд руб.

Коллегия адвокатов «Джи Ар Лигал», аккредитованная при АСВ, осуществляет юридическое сопровождение процедур конкурсного производства в интересах кредиторов. По наиболее финансово значимым и юридически неоднозначным делам интересы банка в суде лично представляет председатель коллегии Ирина Шоч.

Дело ознаменовалось положительными судебными актами в интересах кредиторов. Продолжаются поиски активов и споры о привлечении к субсидиарной ответственности. Параллельно на втором круге арбитражного производства суды рассматривают обособленный спор о выплате «Джи Ар Лигал» гонорара успеха в размере свыше 304,79 млн руб. за осуществленную работу по возвращению активов кредиторов. Впервые в практике заявлена концепция гонорара как переменной части оплаты юридических услуг. Третья инстанция направила дело на новое рассмотрение, в рамках которого судом вынесено положительное решение в первой инстанции на втором круге. Следующее заседание состоится 21 ноября.

Банкрот: Дмитрий Ананьев (экс-председатель правления ПАО «Промсвязьбанк»)

Юридическая фирма: коллегия адвокатов г. Москвы «Ковалев, Тугуши и партнеры»

Финансовая оценка: 2,8 млрд руб. (потенциально заявлено более 285 млрд руб.)

Коллегия представляет интересы Дмитрия Ананьева в Арбитражном суде г. Москвы по заявлению о признании его банкротом. Требование в размере 2,8 млрд руб. основано на решении о взыскании с господина Ананьева полученного им в 2011 году от ООО «Зерновая компания «Настюша»» исполнения по договорам поручительства за долг основного акционера этой компании.

Задачей коллегии является правовое сопровождение процедуры банкротства физического лица и достижение следующих целей: отказ в удовлетворении неправомерных требований кредиторов, защита сделок должника, защита имущества от взысканий, уменьшение требований кредиторов, освобождение от долгов.

Личное банкротство Дмитрия Ананьева также может привести к пересечению с процессом, в котором заявлено требование ПАО «Промсвязьбанк» о взыскании убытков в размере 282,2 млрд руб.

Проект представляет значимость для рынка, поскольку Дмитрий Ананьев является одним из важнейших представителей банковской сферы и предпринимателем, входящим в список Forbes.

Потенциальный размер заявленных требований кредиторов с учетом возможных требований ПАО «Промсвязьбанк» о взыскании убытков и заявленного требования — свыше 285 млрд руб.

Банкрот: ЗАО «Трест Инжсетьстрой»

Юридическая фирма: юридическая компания «Лемчик, Крупский и партнеры»

Финансовая оценка: 300 млн руб.

ЗАО «Трест Инжсетьстрой» в июле 2018 года было признано несостоятельным, введено конкурсное производство. Размер включенных в реестр требований кредиторов — более 300 млн руб., размер требований налогового органа — 120 млн руб. В качестве основания для привлечения к субсидиарной ответственности лица, контролирующего должника — клиента фирмы А. Исаева — указывалось нарушение обязанности подать заявление о банкротстве должника. По итогу рассмотрения отзыва, предоставленного юристами «Лемчик, Крупский и партнеры», заявитель выступил с предложением о заключении мирового соглашения. Исход данного дела носит практикообразующий характер, так как утвержденное мировое соглашение стало вторым мировым соглашением в рамках споров о привлечении к субсидиарной ответственности в арбитражной практике России за всю историю.

Банкрот: ООО «Авто-Лейманн»

Юридическая фирма: юридическая фирма «Милтон Лигал» / Milton Legal

Финансовая оценка: 2,5 млрд руб.

В связи с отзывом лицензии у банка, в котором обслуживался кредит ООО «Авто-Лейманн», компания не смогла реструктурировать задолженность по кредиту. АСВ инициировало процедуру банкротства с привлечением к ответственности бывших руководителей и поручителей по кредиту, общая сумма взыскиваемых издержек — свыше 2,5 млрд руб. Консультанты Milton Legal пресекли попытку привлечь поручителей к ответственности с нарушением процессуальных норм (дело было рассмотрено ненадлежащим судом) и добились отмены судебного акта о взыскании денежных средств в президиуме Верховного суда Республики Башкортостан.

Банкрот: ООО «Кема»

Юридическая фирма: адвокатское бюро «Павел Хлюстов и партнеры»

Финансовая оценка: 1 млрд руб.

Адвокатское бюро «Павел Хлюстов и партнеры» представляло интересы одного из собственников компании, одновременно являвшегося ее директором, к которому со стороны кредитора компании, находящейся в процедуре банкротства, напрямую, вне рамок спора о субсидиарной ответственности были предъявлены требования о взыскании убытков на сумму более 1 млрд руб. Указанный спор стал одним из первых в российской судебной практике, где кредиторы предъявили требования непосредственно к собственнику компании в обход банкротной процедуры (вне рамок спора о субсидиарной ответственности).

Интересы собственника удалось отстоять и доказать, что собственник компании ни лично, ни в качестве руководителя не совершал действий, которые стали бы причиной возникновения убытков у кредитора.

Банкрот: группа компаний «Маслопродукт»

Юридическая фирма: юридическая компания РКТ

Финансовая оценка: 15 млрд руб.

Группа компаний «Маслопродукт», производственный центр которой располагался в Воронежской области, входила в топ-6 крупнейших производителей и переработчиков масличных культур на российском рынке. К концу 2013 года общая долговая нагрузка группы компаний «Маслопродукт» составила более 15 млрд руб. Группа компаний «Благо» выступила инвестором завода для возобновления производственной деятельности, выкупив часть долгов группы компаний «Маслопродукт» и став одним из кредиторов в рамках дела о банкротстве. С 2014 года комплексное сопровождение группы компаний «Благо» по приобретению актива и участию в деле о банкротстве осуществляет компания РКТ.

В ходе реализации проекта юристам РКТ удалось достичь основных целей, поставленных клиентом: возобновление производственной деятельности завода, заключение договоров аренды производственного оборудования и производственных помещений, оспаривание сделок, направленных на вывод активов должников, защита интересов клиента при утверждении порядка реализации имущества на торгах (проведенные в рамках дел о банкротстве торги позволили выручить более 142,65 млн руб.), успешная реализация имущества и удовлетворение требований клиента как конкурсного кредитора.

Проект включает в себя иностранный элемент. При привлечении бывшего бенефициара ГК «Маслопродукт» к субсидиарной ответственности в российской юрисдикции удалось легализовать решение Высокого суда Лондона, в котором бенефициарный владелец самостоятельно указывает на свое руководящее положение.

Проект является значимым для юридической практики: два обособленных спора в рамках проекта рассматривались в ВС РФ, попав затем в Обзор судебной практики.

Банкрот: ЗАО ТСМ К

Юридическая фирма: юридическая компания «Сотби»

Финансовая оценка: прибл. 2 млрд руб.

Состоявшийся в 2010 году развод семейной пары Сергея и Маргариты Цвитненко обернулся многолетними судебными спорами, в том числе в рамках банкротства ранее принадлежавшей им компании ЗАО ТСМ К. По решению суда имущество состоятельных супругов, в том числе акции указанной компании, было разделено поровну. Несмотря на попытки Сергея Цвитненко воспрепятствовать бывшей жене участвовать в управлении обществом и получать от этого доходы, в результате длительной многоаспектной тяжбы ей удалось признать совершенные бывшим супругом сделки по отчуждению недвижимости компании (бизнес-центра) в пользу подконтрольных ему лиц недействительными, вернуть имущество и 50% акций, а также отменить инициированную им дополнительную эмиссию.

В сентябре 2014 года на основании обязательства из договора займа Маргарита Цвитненко подала заявление о признании ЗАО ТСМ К банкротом. Суд удовлетворил заявление, в отношении общества было введено наблюдение. Одновременно между супругами развернулась борьба за реестр кредиторов и кандидатуру арбитражного управляющего. В августе 2016 года компания была признана банкротом.

Компания «Сотби», в которую Маргарита Цвитненко обратилась за помощью в начале 2017 года, провела работу по нескольким направлениям: восстановление прав клиента в реестре требований кредиторов, утверждение независимого конкурсного управляющего, возвращение контроля за имуществом компании-должника, оспаривание выведенных в период наблюдения и первые полгода конкурсного производства активов, возврат их в конкурсную массу и реализация имущества для последующих расчетов с кредиторами, противодействие искусственно созданным текущим и реестровым требованиям на сумму свыше 1 млрд руб. В ходе сопровождения проекта юристы не проиграли ни одного дела в суде.

Помимо этого в результате работы юристов «Сотби» адресованные лично Маргарите Цвитненко иски и заявления о банкротстве, инспирированные бывшим супругом, на сумму свыше 70 млн руб. отклонены в судебном порядке, права требования клиента по договору займа признаны обоснованными. Также сохранен главный актив четы Цвитненко — бизнес-центр в Хамовниках.

В настоящее время процедура конкурсного производства ЗАО ТСМ К продолжается.

Ведущие юристы в делах о банкротстве

Александров Антон «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»
Бежан Андрей Alt Litigation
Бородкин Вадим «Мельницкий и Захаров»
Глебов Владислав Milton Legal
Дякин Дмитрий ЕПАМ
Казаков Дмитрий «Казаков и партнеры»
Кирсанов Павел «Регионсервис»
Ковалев Сергей «Ковалев, Тугуши и партнеры»
Красников Антон «Сотби»
Крупский Андрей «Лемчик, Крупский и партнеры»
Лотфуллин Радик Saveliev Batanov & Partners
Микони Андрей «S&K Вертикаль»
Новиков Павел Baker & McKenzie
Олевинский Эдуард «Олевинский, Буюкян и партнеры»
Романовский Владимир «Институт проблем предпринимательства»
Хлюстов Павел «Павел Хлюстов и партнеры»
Чепуренко Дмитрий «Линия права»
Шоч Ирина «GR Legal / Джи Ар Лигал»
Щеглов Дмитрий «Лигал Константин»
Юков Андрей «Юков и партнеры»