Григорьев Станислав Юрьевич лесбанк

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Лесбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 107031 г.Москва, Дмитровский пер., д.3, стр.4
1.4. ОГРН эмитента 1037739001079
1.5. ИНН эмитента 7702018971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01598-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.lesbank.ru/basic_fact/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) — годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 10 июня 2010 года Москва, Дмитровский пер., д.3, стр.4
2.3. Кворум общего собрания — к определению кворума приняты 2.408.574 обыкновенные именные акции, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций. Собрание правомочно решать вопросы, поставленные на голосование.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. «Утвердить годовой отчет об итогах деятельности Банка в 2009 году».
Голосовали:
«За» — 2.408.574 голоса
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Банка (счета прибылей и убытков), принять к сведению заключение внешнего аудитора о финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2009 год и заключение ревизора (прилагаются)».
Голосовали:
«За» — 2.408.574 голоса
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
3. «Покрыть убытки 2009 года в размере 38 405 833.80 рублей за счет нераспределенной прибыли за 2008 год в сумме 5 059 579,56 рублей и за счет резервного фонда в сумме 33 346 254,24 рубля».
«Выплатить за счет нераспределенной прибыли за 2008 год дивиденды по привилегированным акциям по итогам работы за 2009 год в размере, рекомендованном Наблюдательным советом Банка, а именно 100% от номинальной стоимости каждой привилегированной акции. Выплату произвести в соответствии со списком лиц, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 24.05.2010 года, в срок с 16 июня 2010 года по 06 августа 2010 года включительно».
«Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2009 год».
Голосовали:
«За» — 2.408.574 голоса
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
4. «Прекратить полномочия Наблюдательного совета Банка, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров 21 декабря 2009 года (протокол № 3 (53) от 28.12.2009 года)».
«Избрать Наблюдательный совет Банка в количестве восьми человек в следующем составе:
Астафуров Михаил Александрович
Григорьев Станислав Юрьевич
Комиссаров Андрей Петрович
Комягин Владимир Алексеевич
Манаенков Евгений Валентинович
Мешков Федор Алексеевич
Смирнов Алексей Михайлович
Шутов Виктор Станиславович»
«Уполномочить Председателя Правления Банка Соколова Д.Е. подписать от имени акционеров Банка договора с вышеуказанной категорией членов Наблюдательного совета Банка».
«Уполномочить Председателя Правления Банка Соколова Д.Е. подписать уведомление об изменении персонального состава Наблюдательного совета Банка, направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации».
Голосовали:
«За» — ООО «ЛЭНДОФ» — 1.000.098 голосов
— ООО «УРАЛ ЭКСПОРТ» — 1.000.098 голосов
— ООО «Фирма ЛАЙНЕН» — 360.157 голосов
— Комиссаров А.П. — 48.221 голоса
ИТОГО: 2.408.574 голоса
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
5. «Определить общую годовую сумму вознаграждения, выплачиваемого членам Наблюдательного совета Банка в размере 9 600 000 рублей.»
Голосовали:
«За» — 2.408.574 голоса
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
6. Избрание Ревизора Банка.
6. «Избрать Ревизором Топорина Андрея Николаевича».
Голосовали:
«За» — 2.360.353 голоса (48 221 голос не принимал участия в голосовании)
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
7. «Утвердить аудитором Банка на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью «ФБК», член саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» (свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 5353 ОРНЗ – 10201039470)».
Голосовали:
«За» — 2.408.574 голоса
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
8. «Утвердить изменения (дополнения) в Устав Банка в форме новой редакции Устава Банка».
«Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Дмитрию Евгеньевичу право подписи ходатайства о государственной регистрации изменений (дополнений) в форме новой редакции Устава Банка».
Голосовали:
«За» — 2.408.574 голоса
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
9. «Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО АКБ «Лесбанк»
«Утвердить новую редакцию Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО АКБ «Лесбанк «.
«Утвердить новую редакцию Положения «О Наблюдательном совете Банка».
«Утвердить новую редакцию Положения «О Правлении Банка».
«Утвердить Положение «О Ревизоре ОАО АКБ «Лесбанк».
Голосовали:
«За» — 2.408.574 голоса
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
10. «1.Увеличить уставный капитал банка путем:
1.1. размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) путем открытой подписки на следующих условиях:
• Количество эмитируемых обыкновенных именных бездокументарных акций – 1.500.000 штук, номинальная стоимость одной акции – 100,0 рублей на общую сумму 150.000.000 рублей.
• Способ размещения – открытая подписка.
• Цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций) – 100 рублей за одну акцию.
• Форма оплаты акций – оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации путем перечисления на корреспондентский счет ОАО АКБ «Лесбанк», открытый в Отделении № 4 Московского ГТУ Банка России;
• Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели).
1.2. размещения кумулятивных привилегированных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) путем открытой подписки на следующих условиях
• Количество эмитируемых кумулятивных привилегированных именных бездокументарных акций – 1.200.000 штук, номинальная стоимость одной акции – 50,0 рублей на общую сумму 60.000.000 рублей.
• Способ размещения – открытая подписка.
• Цена размещения кумулятивных привилегированных именных бездокументарных акций – 50 рублей за одну акцию.
• Форма оплаты акций – оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации путем перечисления на корреспондентский счет ОАО АКБ «Лесбанк», открытый в Отделении № 4 Московского ГТУ Банка России;
• Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели)».
Голосовали:
«За» — 2.408.574 голоса
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
11. «Разрешить Банку участвовать в благотворительных акциях, мероприятиях в 2009 году, установив лимит общей суммы участия 1 000 000 рублей.»
«Определить следующие формы участия в благотворительных мероприятиях: добровольные пожертвования, в том числе в избирательные фонды кандидатов в депутаты различных уровней, кандидатов на должности глав местных администраций и т.п., вступительные взносы в благотворительные организации, благотворительная помощь, и т.п., не ограничиваясь вышеперечисленным.»
«Решение об осуществлении конкретной благотворительной акции принимается Председателем Правления Банка единолично и оформляется распоряжением».
Голосовали:
«За» — 2.408.574 голоса
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
12. «Утвердить сметы представительских расходов»
Голосовали:
«За» — 2.408.574 голоса
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня:
1. «Утвердить годовой отчет об итогах деятельности Банка в 2009 году».
По второму вопросу повестки дня:
2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Банка (счета прибылей и убытков), принять к сведению заключение внешнего аудитора о финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2009 год и заключение ревизора (прилагаются)».
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. «Покрыть убытки 2009 года в размере 38 405 833.80 рублей за счет нераспределенной прибыли за 2008 год в сумме 5 059 579,56 рублей и за счет резервного фонда в сумме 33 346 254,24 рубля».
3.2. «Выплатить за счет нераспределенной прибыли за 2008 год дивиденды по привилегированным акциям по итогам работы за 2009 год в размере, рекомендованном Наблюдательным советом Банка, а именно 100% от номинальной стоимости каждой привилегированной акции. Выплату произвести в соответствии со списком лиц, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 24.05.2010 года, в срок с 16 июня 2010 года по 06 августа 2010 года включительно».
3.3. «Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2009 год».
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. «Прекратить полномочия Наблюдательного совета Банка, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров 21 декабря 2009 года (протокол № 3 (53) от 28.12.2009 года)».
4.2. «Избрать Наблюдательный совет Банка в количестве восьми человек в следующем составе:
Астафуров Михаил Александрович
Григорьев Станислав Юрьевич
Комиссаров Андрей Петрович
Комягин Владимир Алексеевич
Манаенков Евгений Валентинович
Мешков Федор Алексеевич
Смирнов Алексей Михайлович
Шутов Виктор Станиславович»
4.3. «Уполномочить Председателя Правления Банка Соколова Д.Е. подписать от имени акционеров Банка договора с вышеуказанной категорией членов Наблюдательного совета Банка».
4.4. «Уполномочить Председателя Правления Банка Соколова Д.Е. подписать уведомление об изменении персонального состава Наблюдательного совета Банка, направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации».
По пятому вопросу повестки дня:
5. «Определить общую годовую сумму вознаграждения, выплачиваемого членам Наблюдательного совета Банка в размере 9 600 000 рублей.»
По шестому вопросу повестки дня:
6. «Избрать Ревизором Топорина Андрея Николаевича».
По седьмому вопросу повестки дня:
7. «Утвердить аудитором Банка на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью «ФБК», член саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» (свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 5353 ОРНЗ – 10201039470)».
По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. «Утвердить изменения (дополнения) в Устав Банка в форме новой редакции Устава Банка».
8.2. «Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Дмитрию Евгеньевичу право подписи ходатайства о государственной регистрации изменений (дополнений) в форме новой редакции Устава Банка».
По девятому вопросу повестки дня:
9.1. «Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО АКБ «Лесбанк (прилагается)»
9.2. «Утвердить новую редакцию Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО АКБ «Лесбанк » (прилагается)».
9.3. «Утвердить новую редакцию Положения «О Наблюдательном совете Банка (прилагается».
9.4. «Утвердить новую редакцию Положения «О Правлении Банка» (прилагается)».
9.5. «Утвердить Положение «О Ревизоре ОАО АКБ «Лесбанк» (прилагается)».
По десятому вопросу повестки дня:
10. «1.Увеличить уставный капитал банка путем:
1.1. размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) путем открытой подписки на следующих условиях:
• Количество эмитируемых обыкновенных именных бездокументарных акций – 1.500.000 штук, номинальная стоимость одной акции – 100,0 рублей на общую сумму 150.000.000 рублей.
• Способ размещения – открытая подписка.
• Цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций) – 100 рублей за одну акцию.
• Форма оплаты акций – оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации путем перечисления на корреспондентский счет ОАО АКБ «Лесбанк», открытый в Отделении № 4 Московского ГТУ Банка России;
• Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели).
1.2. размещения кумулятивных привилегированных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) путем открытой подписки на следующих условиях:
• Количество эмитируемых кумулятивных привилегированных именных бездокументарных акций – 1.200.000 штук, номинальная стоимость одной акции – 50,0 рублей на общую сумму 60.000.000 рублей.
• Способ размещения – открытая подписка.
• Цена размещения кумулятивных привилегированных именных бездокументарных акций – 50 рублей за одну акцию.
• Форма оплаты акций – оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации путем перечисления на корреспондентский счет ОАО АКБ «Лесбанк», открытый в Отделении № 4 Московского ГТУ Банка России;
• Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели)».
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
11.1. «Разрешить Банку участвовать в благотворительных акциях, мероприятиях в 2009 году, установив лимит общей суммы участия 1 000 000 рублей.»
11.2. «Определить следующие формы участия в благотворительных мероприятиях: добровольные пожертвования, в том числе в избирательные фонды кандидатов в депутаты различных уровней, кандидатов на должности глав местных администраций и т.п., вступительные взносы в благотворительные организации, благотворительная помощь, и т.п., не ограничиваясь вышеперечисленным.»
11.3. «Решение об осуществлении конкретной благотворительной акции принимается Председателем Правления Банка единолично и оформляется распоряжением».
По двенадцатому вопросу повестки дня:
12. «Утвердить сметы представительских расходов (прилагаются).»
2.6. Дата составления протокола Общего собрания – 15 июня 2010 года
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка Д.Е.Соколов
(подпись)
3.2. Дата » 15 ” июня 2010 г. М.П.