(с 18.30 -21.00 вечерняя группа)
Обзор изменений в валютном законодательстве Российской Федерации, новые требования валютного контроля в связи с принятием Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И
Грекова Татьяна Владимировна – заместитель начальника управления Департамента валютного регулирования и валютного контроля Банка России.
С 1 января 2018 года изменения требований валютного контроля в связи с принятием Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И:
отмена требования о представлении резидентами в банк справки о валютных операциях;
замена требования об оформлении паспорта сделки требованием о постановке на учет в банке контракта.
Планируемые изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».
Актуальные вопросы применения нормативных актов Банка России в области валютного контроля:
· вопросы представления документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядок представления справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах, оформления паспорта сделки;
· вопросы, связанные с указанием кода вида валютных операций.
· порядок передачи ФТС России информации в уполномоченные банки по ДТ в соответствии с Постановлением Правительства №1459. Порядок отражения ДТ в ведомостях банковского контроля. Разбор типовых ошибок, связанных с оформлением ДТ.
· порядок перевода паспорта сделки в другой уполномоченный банк, в том числе при отзыве лицензии у уполномоченного банка.
Разбор сложных ситуаций, возникающих на практике по применению нормативных актов Банка России в области валютного контроля.
Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
Стоимость участия: 8900 рублей
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Пожизненный запрет на занятие руководящих должностей в банках и покупку крупных пакетов акций в кредитных организациях получили два человека, рассказала в интервью «Интерфаксу» директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.
«Они входили в составы совета директоров в банках, у которых была отозвана лицензия после 28 января 2018 года, и параллельно они были еще членами совета директоров других банков, у которых тоже была отозвана лицензия после вступления в силу 281-ФЗ», — отметила Тяжельникова.
В «черный список» ЦБ РФ по состоянию на 11 февраля внесены сведения о 7 204 лицах, сообщила она.
28 января 2018 года вступил в силу закон №281-ФЗ, расширяющий список требований к деловой репутации собственников и руководителей финансовых организаций, а также ужесточающий наказание за несоблюдение этих требований. В частности, закон увеличил с пяти до десяти лет срок пребывания руководителей и владельцев банков в так называемой «черной базе» ЦБ, куда попадают лица с неудовлетворительной деловой репутацией.
Более того, если суд привлечет банкира к уголовной ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство кредитной организации или тот повторно нарушит требование к деловой репутации, ему пожизненно запретят руководить банком, входить в совет директоров банка или покупать свыше 10% его акций.
«Были случаи, когда человек понимал, что он находится в «черном списке», потому что занимал соответствующую должность, но в анкете на новое место работы указывал, что деловая репутация удовлетворительная. И, соответственно, попадал в базу по еще одному основанию, так как предоставил недостоверную информацию в Банк России», — рассказала Тяжельникова.
Банк России вернется к вопросу о допуске неквалифицированных инвесторов к структурным облигациям в 2020 году, на данный момент регулятор рассматривает условия отнесения данных продуктов к категориям простых и сложных. Об этом в кулуарах конференции «Корпоративное управление в России — 2019» журналистам рассказала директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына.
«Пока оно приостановлено в связи с тем, что идет работа в принципе с пересмотром концепции «квал-неквал», и одновременно идет работа с тем, чтобы определять не правило категоризации инвесторов, а правило предложения сложных продуктов. Внутри Банка России идет работа над тем, чтобы определить, какие финансовые продукты априори простые, а какие сложные, а какие, в зависимости от определенных условий, могут являться либо простыми, либо сложными, и каким образом их предлагать инвесторам. Я думаю, в начале следующего года мы возобновим дальнейшую работу над критериями по структурным облигациям», — пояснила она.
По словам Курицыной, в категорию сложных однозначно попадут все продукты с неполной защитой капитала и привязанные к двум и более базовым показателям, от которых зависит изменение дохода и возможность потери средств. Глава департамента также отметила, что вопрос предоставления доступа инвесторов к структурным продуктам прорабатывается как отдельная норма, не взаимозаменяющая, а дополняющая концепцию о квалификации инвесторов.